Разговор о : 

На примере расследования деятельности реального мошенника, показываю как писать заявление в полицию и какие принимать меры.
В данном заявлении описаны действия семьи Полищук: Ольги и Юрия. Указаны ссылки на их известные акаунты в соцсетях и на торговых площадках, с которых проводился обман покупателей. Приведена схема махинаций. Кто пострадал от этих мошенников - присоединяйтесь! Если у Вас есть дополнительные данные, пишите сюда. Обманутых очень много.
 


Теперь о процедуре оформления заявления в органы.
 
Вначале пишем заявление в следующую инстанцию (если есть вопросы, звоним по указанным телефонам):
 
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины 
https://www.cybercrime.gov.ua/contacts
Приймальня: +380 (44) 374 3713
Канцелярія: +380 (44) 374 3751
Факс: +380 (44) 374 3700
Юридична адреса: вул.Богомольця,10, м.Київ, 01601, Україна
Фактична адреса: вул.Бориспільська 17-в, м.Київ, 02093, Україна
E-mail: faq@cybercrime.gov.ua
 
Для того, чтоб написать заявление, перейдите по ссылке:
посилання или https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua

Там будет форма, ее нужно заполнить.
В форму (самое большое поле, где нужно изложить суть вопроса) вставляем текст заявления, что приведен ниже.
 


 
ОБРАЗЕЦ заявления о мошенничестве при продаже товара через интернет. 
 
Если Вы пишете в бумажном варианте своему участковому, то вначале пишете шапку, она выглядит так:
                                                                         Начальнику Оболонского
                                                                         РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве
                                                                         ___________________________
                                                                         ___________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
                                                                         ___________________________
                                                                              (индекс, адрес , телефон)

Если пишете на сайт (ссылка есть выше, то пишете без шапки, только текст, что приведен ниже.
 
                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ
                                о преступлении при интернет-продаже товара 

Я, ФИО, ДАТА совершил покупку (подробное описание товара) через интернет у продавца ФИО, адрес и другие известные Вам данные, описание знакомства с продавцом (какая конкретно соц.сеть,точное время сообщении,если известно IP-адрес как Ваш, так и продавца), копии всех переписок с продавцом-мошенником, а если кто-то (может даже незаметно и ненавязчиво) Вас свел с ним, то необходимо отметить данное обстоятельство. 

Мной был совершен платеж (сумма платежа, в т.ч. сумма комиссии за платеж, наименование платежной системы, номер вашего счета и номер, время и дата платежа) на счет продавца (наименование платежной системы, номер счета и другие известные Вам данные по платежу). 

После платежа я получил уведомление, что платеж получен и заявка отправлена на склад/деньги получены. В дальнейшем с продавцом связь была утеряна, т.к. продавец перестал выходить на связь (ИЛИ ПИШЕТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ)

Также по данному вопросу могу сообщить следующие дополнительные сведения, которые были собраны мной и другими пострадавшими от этого мошенника покупателями.
 
Мошенники работают группой: Полищук Ольга, ее муж Полищук Юрий Валерьевич, ее мать Ищук Тамара Францевна.
Семья проживает по адресу:
г. Житомир, ул. Витрука, 33, кв. 68, индекс 10009
Также при отправке посылок по почте фигурирует адрес ул. Витрука, 33, кв. 82.
дом. т. 395793, 1957-03-28

Указанные мошенники имеют многочисленные страницы в соцсетях и на торговых площадках, из них известны следующие:
Помощник Санты-игрушка http://kloomba.com/users/1055348/ (последний аккаунт, из которого на сегодня активно проводились продажи с целью обмана)
Вконтакте страница Диана Елкина и Ника Детишкина
https://vk.com/id20132019?z=photo20132019_297711747%2Fphotos20132019
 
На форумах есть несколько обсуждений, в которых собрались покупатели, пострадавшие от этих мошенников:
http://kloomba.com/users/1055348/
http://kloomba.com/club/post-2350407
http://kloomba.com/club/post-2351325
http://sovet.kidstaff.com.ua/advice-1412093-2
 
Суть схемы обмана, используемая мошенниками следующая:
Регистрируется акаунт и дальше активно нарабатываются положительные отзывы за счет большого объема продаж товара по очень низким ценам. Мошенники берут товар у поставщика и продают его ниже стоимости оптовых закупок (даже себе во вред), за счет этого имеют большой успех у покупателей и большое количество положительных отзывов. Они собирают СП (совместные покупки) на ходовые товары и завоевывают себе популярность.
Мошенник (Ольга Полищук) в этот момент беременная, своего положения не скрывает перед покупателями. Все знают, что она многодетная мать (есть еще трое или четверо детей, версии разные).
После того, как собрано достаточное количество положительных отзывов и получено доверие у покупателей, начинается активный обман: берут большие суммы у покупателей, а товар не отправляют. Или, еще как вариант, договариваются с поставщиками, чтоб они отправили покупателям товар, а сами не рассчитываются с поставщиком, обещают это сделать позже, пользуясь завоеванным ранее доверием.
При этом сочиняется история, что Ольга Полищук (она же мошенник-продавец) на данный момент попала в роддом с преждевременными родами и потому вовремя отправить товар не может. Покупатели входят в положение и терпеливо ожидают. С теми, кто не сговорчив и грозится написать заявление в полицию, быстро рассчитываются и просят убрать негативный отзыв.
Пишут заявления не все пострадавшие, по разным причинам: кто ожидает вдруг вопрос разрешится, кто не знает, что делать и куда идти и пр. У всех суммы разные, от 50 грн до 10 тыс. По предварительным прикидкам полная сумма присвоенных средств составляет десятки тысяч гривен.
 
По аналогичной схеме было обмануто большое количество покупателей в 2014 году. Мошенник остался без наказания.
Акаунт, из которого проводилась обманная деятельность (старый, забаненный модераторами за мошенничество)  ник Барахолка http://kloomba.com/users/523766/opinions/. Пользователь в черном списке http://kloomba.com/club/post-113857/, обсуждения пострадавших http://kloomba.com/club/post-112071/  http://kloomba.com/club/post-112033/ 
До этого подобная деятельность со стороны Полищук Ольги наблюдалась в 2013 году и ранее.
Ее старые акаунты http://vk.com/topic-22209741_26842298
http://vk.com/olechkabububu
Их телефоны +380935820120, +380639515003, +380631953222
 
Известные номера карт Приватбанка, на которые проводились платежи:
4731-1856-0732-4081 Ищук Т. 
4731185608120462 Ищук Тамара
4731.1856.0815.0709 Ищук Тамара
5168-7572-1111-5755 Ищук Т.       
4731185608150709
5168757211115755
5168757252521713
Открываются виртуальные карты, потому их может быть большое количество.
 
 
Считаю, что я стал жертвой мошенничества. В связи с изложенным, прошу провести расследование и возбудить уголовное дело по факту мошенничества и наказать виновных.
 
Предупрежден(а) об уголовной ответственности в соответствии со ст. 383 УК Украины
за заведомо не правдивое сообщение о совершении преступления: ________(подпись).

Приложение. Копии имеющихся документов. (СЮДА ВКЛАДЫВАЕТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС СКРИНЫ, ФОТО И ПР. МАТЕРИАЛ)

ДАТА. подпись /Фамилия/, контактный телефон
 


Если у Вас есть вопросы, звоните по телефонам, что указаны в начале текста, Вам детально ответят и расскажут.

Кроме электронной версии на сайте Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины, пишем параллельно заявления по месту проживания (участковому).
Также  необходимо отправить бумажный вариант заявления укрпочтой в отделение полиции по месту проживания мошенника (в данном случае - г. Житомир, адрес  и шапка для заявления ниже). Тогда расследование будет полным и всесторонним, что даст больший результат.

Шапка для написания заявления в Житомир:
 
                                                                              Начальнику Житомирського відділу поліції
                                                                              Головного управління Національної поліції
                                                                              в Житомирській області
                                                                              підполковнику поліції Сороці М.С.
 
                                                                   ЗАЯВА
(дальше тот текст, что в заявлении, приведенном выше)
.....................

 
Заявление нужно распечатать на бумажный носитель и отправить Укрпочтой  в отделение полиции по месту проживания мошенников, желательно заказным письмом. Внимание! Самостоятельно, а не через своего участкового!
 

Адрес для отправки заявления:
Житомирський відділ поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області
вул. Лесі Українки, 17
м. Житомир
10003
 


 
 
Полезные адреса и телефоны учреждений МВД в Житомире, которые могут пригодиться пострадавшим:
 
Участковый по месту проживания мошенника:
Приміщення адміністративної дільниці №14
вул. Вітрука, 42/7.
(0412) 40-73-04 ( по этому телефону можно звонить, если нужно что-либо уточнить)
10009
 
МВД Украины управление в Житомирской области на бул. Старый, 5/37
Адрес: 10001, Житомир, бул. Старый, 5/37
Телефон: +380 (412) 22-44-45; +380 (412) 40-73-22
Режим работы: круглосуточно

Управление МВД Украины Житомирской области на бул. Старый, 5/37
Адрес: Житомир, бул. Старый, 5/37
Телефон: +380 (412) 40-76-02; +380 (412) 40-70-00
Режим работы: круглосуточно

Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Житомирской области на бул. Старый, 5/37
Адрес: 10008, Житомир, бул. Старый, 5/37
Телефон: +380 (412) 22-28-93
Режим работы: круглосуточно
 


 
Если Вы были в числе обманутых, но затем Вам вернули деньги (под страхом, что Вы напишете заявление и др.), не проходите мимо, Вы также можете написать заявление на вышеуказанный электронный адрес. 
Пишите, что также была (был) среди многих обманутых, но после того, как сказала (сказал), что напишу заявление в полицию, мне деньги вернули. Но я все равно хочу проинформировать Вас о данном факте, так как надеюсь это поможет в проведении расследования. Вы пойдете не в качестве пострадавших, а выступите в качестве свидетелей по делу. Это важно тоже!

Успеха всем!


На сайте киберполиции создана база мошенников - форма под названием «STOP FRAUD».
Теперь зная номер карты, номер телефона, URL-адрес интернет-ресурса можно проверить не совершал ли этот продавец (покупатель) противоправных действий, связанных с обманом клиентов.
https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu
 
В базе данных «STOP FRAUD» хранится информация о доказанных случаях мошенничества, в которых были использованы номера телефонов, банковских карт или интернет-сайтов. Так что в случае возникновения сомнений в надежности источников есть возможность в любой момент проверить, не были ли они фигурантами мошеннических схем ранее.

Постепенно база будет наполняться новыми реквизитами мошенников. Не ленитесь сообщать о случаях мошенничества, полнота базы зависит и от Ваших обращений.
 

Комментарии

Аватар пользователя Sophia Bashtan
Вконтакте мошенник собирает сейчас СП https://vk.com/stallker2015, будьте осторожны
Аватар пользователя Sophia Bashtan
и здесь собирает СП в группе http://vk.com/club99840001
Аватар пользователя Sophia Bashtan
еще акаунты https://vk.com/id329005863 https://vk.com/id20132019 https://vk.com/id20132019 брат-сват или какой-то родственник
Аватар пользователя Mariia_k
Ничего себе! И безнаказанно!
Тоже не раз на торговой площадке olx попадали на мошенников, неприятные истории из этого выходили. Друзья посоветовали один ресурс - база мошенников Украины, где можно проверить человека, организацию, сайт по любой информации, сначала не верили в чудодейственность этого портала, а потом просто ради интереса попробовали проверить одного продавца и как оказалось, не зря. Так что всем рекомендую https://plut.com.ua/
Аватар пользователя Максим Стоялов
«Как бороться с клеветой и нужно ли это делать? Отвечать клеветнику или сделать вид, что вы выше этого и вас это совершенно не волнует? Слово имеет огромную силу, оно может вдохновлять, придавать силы, делать человека счастливым или даже убивать. Клевета это грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе и борьбе за кусочек места под солнцем. Или как месть за что-то. За то, например, чего ждали от будущей жертвы клеветы, но так и не дождались. Или обыкновенная зависть толкает на это». На сайте http://wikicompromat.org/wiki обо мне написали клевету, писал администрации, но встретил негативную реакцию, на которую еще больше начали писать грязь, и с моей стороны вообще не какой агрессии не было, по почте могу приложить скрины, все вежливо написал. Просил, чтобы удалили эту информацию. В ответ получил, что это стоит 500 $. Об этом сайте кто-то уже жаловался, и писали в соц. Сетях, и опять же они обвинили меня в этом, но я удивлен, они пишут о людях неправдивую информацию, и при этом возмущаются, что о них теперь пишут правду. Мне просто не приятно, что такое вранье остается безнаказанно, и я решил предупредить других людей. Самое интересное на этом сайте бывают, описывают действительно не достойных людей. Но это сделано ради того чтобы вести в обману читателей и получается они на этом зарабатывают деньги, значит они не лучше этих жуликов, когда мол пойдет возмущения о клевете, а люди будут заходить и читать о мошенниках, и не поймут где правда, а где ложь.